永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议公告

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  证券代码:600157 证券简称:永泰能源公告编号:临2019-071

  债券代码:136520

  债券简称:16永泰03

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十六次会议通知于2019年7月12日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年7月15日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

  一、关于公司向平安信托有限责任公司申请综合授信的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2018年7月4日、2018年10月24日召开的第十届董事会第三十次会议和第十届董事会第四十五次会议分别审议通过了《关于公司向平安信托有限责任公司申请6亿元综合授信的议案》和《关于公司向平安信托有限责任公司申请信托贷款展期的议案》,同意公司向平安信托有限责任公司申请金额不超过60,000万元的综合授信,同时以公司所属全资公司贵州昊锐源能源有限公司持有的湖南桑植页岩气开发有限公司90%股权提供质押

  现根据需要,董事会同意在原有质押条件基础上,对上述综合授信业务进行接续,接续后期限不超过5年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  二、关于公司向经开租赁有限公司申请贷款展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2017年7月6日、2018年8月3日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届董事会第三十六次会议分别审议通过了《关于公司向经开租赁有限公司融资的议案》和《关于公司向经开租赁有限公司申请贷款增加质押物的议案》,同意公司向经开租赁有限公司申请金额为10,000万元的委托贷款,由上海浦东发展银行北京分行作为本笔委托贷款的受托银行,同时以华熙矿业有限公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司不超过4%股权提供质押。目前该笔业务存续金额为10,000万元。

  现根据需要,董事会同意在原有质押条件基础上,对上述存续金额10,000万元委托贷款业务进行展期,展期后期限不超过4.5年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  三、关于公司向邦信资产管理有限公司申请综合授信展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请款的议案》,同意公司向浙商金汇信托股份有限公司申请金额不超过100,000万元的综合授信,同时以公司持有的华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)15%股权提供质押,后续浙商金汇信托股份有限公司将该笔债权以及与此相关的一切权利和权益转让给邦信资产管理有限公司。目前该笔业务存续金额为30,000万元。

  现根据需要,董事会同意在原有质押条件基础上,对上述存续金额30,000万元综合授信业务进行展期,展期后期限不超过5年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过15,000 万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及其所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  五、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过5,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及其所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述议案经本次董事会批准后即可实施。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一九年七月十六日

(责任编辑:DF506)